¿Cuáles son las agencias federales que pueden investigarlo y qué necesita saber?
El artista de grabación DJ Khaled es conocido por producir canciones pegadizas que se reproducen constantemente en la radio. Su línea más famosa es “We the best”, que suele aparecer al principio o al final de la mayoría de sus canciones. Pero según varios medios de comunicación y junto con el ex campeón de boxeo Floyd Mayweather, DJ Khaled fue acusado por la SEC por promover ICO sin revelar que habían recibido pagos.
Tanto Mayweather, como DJ Khaled, acordaron pagar la devolución, las multas y los intereses sin admitir o negar ninguna culpa. Mayweather acordó pagar $ 300,000 en restitución, una multa de $ 300,000 y $ 14,775 en intereses de prejuicio. Khaled acordó pagar $ 50,000 en devolución, una multa de $ 100,000 y $ 2,725 en intereses de prejuicio. Además, Mayweather acordó no promover ningún valor, digital o de otro tipo, durante tres años, y Khaled acordó una prohibición similar durante dos años. Mayweather también acordó continuar cooperando con la investigación de la SEC.
Las ICO representan la oferta inicial de monedas. Las empresas que entran en esta categoría son aquellas que operan en el espacio de bitcoin. Una ICO es equivalente a una corporación que está planeando presentar una oferta pública inicial (IPO) para operar en el mercado de valores de EE. UU.
A pesar de la noticia de que Mayweather y DJ Khaled fueron acusados por la SEC y pagar grandes multas, muchas personas nunca pensaron que podrían ser investigadas por la SEC. La verdad es que la SEC investiga tanto a las empresas, como a las personas acusadas de irregularidades en el mercado de valores o en cualquier empresa que cotice en bolsa.
Según el grupo de organizaciones de política pública sin fines de lucro Competitive Enterprise Institute (CEI), hay al menos 430 departamentos federales en los Estados Unidos. La mayoría de estos departamentos tienen el poder de investigar empresas e individuos. Aunque hay demasiados para mencionar, algunas de las principales agencias federales de investigación incluyen la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio Postal de los EE. UU. (USPS) y el Servicio Secreto, mencionando solo algunas de ellas. Todos los departamentos federales nombrados anteriormente tienen el poder de investigar individuos y corporaciones, pero hay muchos otros departamentos que pueden no tener el poder de investigar, pero pueden participar en un grupo de trabajo conjunto en una investigación de irregularidades criminales por parte de una empresa o un conjunto de individuos. .
¿Qué es una investigación federal?
Una investigación federal es una investigación que se supone que decide: 1- Si se ha cometido o no un delito federal.
2- Identificar a las partes responsables.
3- Recopilar las pruebas relacionadas con el delito.
¿Qué haces si estás bajo investigación federal?
Una investigación federal no significa que se le acusa de un delito federal. Aunque es una simple investigación que los departamentos federales hacen todo el tiempo, una persona sabia nunca debe hablar con un investigador sin un abogado, porque cualquier información que usted le diga podría ser usada en su contra en la corte y aunque una investigación federal no significa que se le acusa de un delito, siempre se debe tomar en serio.